Lunes, 23 de Diciembre del 2024
Sostiene que con apoyo de la UIF se puede identificar el lavado de activos de los líderes de estas organizaciones criminales. También considera que debe haber más acción de la Sunat.
Lima, jun. 2. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) requiere la aprobación del levantamiento del secreto bancario para ampliar su capacidad de acción en la lucha contra el lavado de activos, sostuvo el presidente del comité de cumplimientos de Felaban, Juan Carlos Medina. “No contar con esta herramienta limita de manera significativa su capacidad de […]
