Lunes, 18 de Noviembre del 2024
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Publicado el 14/06/23

¿Cuáles fueron las infracciones y sectores más sancionados por la UIF entre enero y mayo del 2023?

Las 3 infracciones más cometidas fueron: “No presentar el IAOC”, “No cumplir con los requisitos y/o condiciones exigidas en el manual PLAFT” y “No registrar las operaciones conforme a la normativa”.

Los sectores más sancionados fueron: compraventa de vehículos, empresa minera, y comercialización o alquiler de maquinarias y equipos.