Miercoles, 24 de Abril del 2024 
El Juez Richard Concepción Carhuancho, quien definirá el pedido de prisión preventiva de Keiko Fujimori, sostuvo hoy que hay sospecha grave de la participación de la lideresa de Fuerza Popular en el presunto delito de lavado de activos, como líder de una organización criminal creada al interior de Fuerza 2011. Dijo que la “sospecha grave” […]
La panadería Rico Pan, ubicada en la cuadra 26 de la avenida Petit Thouars, en Lince, fue intervenida esta mañana como parte de una megaoperación contra una red de lavado de activos vinculada al narcotráfico del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). La megaoperación denominada “Tormenta II” se realiza de forma simultánea […]
De acuerdo con un reporte de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional (Dirila)
Lima, ene. 3. Seis personas, entre ellas Pedro David Pérez Miranda, alias Peter Ferrari, han sido detenidas en el marco del megaoperativo contra lavado de activos emprendido por la Policía Nacional de manera simultánea en varios distritos de Lima. Así lo informó esta mañana el director general de la Policía Nacional, general PNP Vicente Romero, […]
El fiscal de la Segunda Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, Germán Juárez Atoche, abrió una investigación preliminar el pasado 8 de marzo contra la candidata presidencial Keiko Fujimori y su esposo, Mark Vito Villanella. Según informó Peru21, en el documento fiscal se precisa que , en base a la denuncia de Carlos Huerta, se […]
Los países en vías de desarrollo como Perú resultaron perjudicados con el desvío de unos 5.9 billones de dólares por los flujos financieros ilícitos entre 2002 y 2011
Primero agotaremos las instancias nacionales, así lo permite la Constitución (de Perú
Se lleva a cabo hoy 27 y el miércoles 28 de agosto en el NM Lima Hotel, en el distrito de San Isidro
Y del Financiamiento del Terrorismo
John Salazar es acusado de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y girar cheques sin fondo
